Anti-Money Laundering (AML) Operations Specialist (Contract)

Bergabunglah dengan tim layanan keuangan yang dinamis sebagai Anti-Money Laundering (AML) Operations Specialist dan mainkan peran kunci dalam menjaga integritas keuangan. Posisi kontrak ini menawarkan kesempatan unik untuk berkontribusi pada keunggulan kepatuhan melalui investigasi AML yang ketat di Private Advertiser di Canggu, Ubud, Denpasar, Jimbaran, Nusa Dua, Kuta, Badung.

Sebagai ahli AML, Anda akan terlibat dalam berbagai tugas operasional dan investigatif yang melibatkan penggunaan alat dan perangkat lunak seperti AML Analytics, LexisNexis, and FinCEN Files. Anda akan bekerja sama dengan tim internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi AML yang ketat.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Melakukan investigasi dan analisis transaksi untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang.
• Menggunakan perangkat lunak analisis AML untuk memantau aktivitas transaksi.
• Membuat dan mengelola laporan AML sesuai dengan standar industri.
• Meninjau dan memverifikasi dokumen pelanggan untuk kepatuhan AML.
• Mengikuti perkembangan regulasi dan tren pencucian uang.
• Melakukan pelatihan dan konsultasi kepada tim internal tentang praktik dan prosedur AML.
• Menghadiri rapat dan pertemuan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan tim.
• Mengikuti dan melaporkan semua peraturan dan kebijakan yang berlaku.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• S1/S2 dalam bidang Keuangan, Hukum, atau bidang terkait.
• Pengalaman minimal 3 tahun dalam peran operasional atau investigatif dalam bidang AML.
• Memiliki sertifikasi AML seperti Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) atau sertifikasi serupa.
• Memahami dan menguasai peraturan AML seperti OFAC, FATF, dan peraturan setempat.
• Keahlian dalam menggunakan perangkat lunak AML seperti AML Analytics, LexisNexis, dan FinCEN Files.
• Kemampuan komunikasi yang baik, baik lisan maupun tertulis.
• Kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang kuat.
• Kemampuan bekerja dalam tim dan kemampuan adaptasi yang tinggi.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait